Política de Verificación de Identidad y Prevención de Lavado de Activos

La plataforma aplica controles de verificación de identidad para confirmar la titularidad de cada cuenta, prevenir fraudes y combatir delitos financieros. Los procedimientos establecidos garantizan:

• Protección de datos personales según estándares de confidencialidad aplicables
• Condiciones equitativas para todos los participantes registrados
• Cumplimiento normativo con requisitos regulatorios chilenos
• Transparencia operativa en todas las transacciones procesadas
• Seguridad del entorno de juego responsable mediante controles preventivos

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación mediante la presentación de documentos oficiales. Los tipos de documentación que pueden solicitarse incluyen:

• Documento de identidad vigente emitido por autoridad gubernamental con fotografía visible
• Comprobante de domicilio reciente que acredite la residencia declarada
• Confirmación de titularidad de los métodos de pago registrados en la cuenta
• Documentación adicional cuando circunstancias específicas lo justifiquen según criterios de riesgo

La plataforma mantiene controles sistemáticos para detectar y prevenir operaciones sospechosas o actividad irregular. Las medidas implementadas comprenden:

• Monitoreo continuo de transacciones mediante sistemas automatizados de análisis
• Reglas de detección automática que identifican patrones inusuales de comportamiento
• Debida diligencia reforzada para eventos clasificados como de alto riesgo
• Revisión manual especializada de transferencias significativas o atípicas
• Puntuación de riesgo asignada según perfiles de actividad registrados
• Verificación contra listas de sanciones y personas políticamente expuestas
• Reporte a autoridades competentes cuando disposiciones legales lo requieran

La plataforma establece restricciones claras para respaldar la integridad de los procesos de verificación y prevención de lavado de activos. Las conductas no permitidas incluyen:

• Apertura de múltiples cuentas por un mismo titular de forma deliberada
• Presentación de documentos falsificados o sustraídos ilegítimamente
• Intentos de blanqueo de fondos provenientes de fuentes ilícitas
• Manipulación de sistemas de detección o controles de seguridad
• Transferencia o venta de acceso a cuentas registradas a terceros
• Uso de instrumentos de pago pertenecientes a personas distintas del titular
• Suplantación de identidad mediante información falsa o engañosa

Las infracciones a esta política activan procedimientos sancionatorios según la gravedad detectada. Las medidas aplicables comprenden suspensión temporal o definitiva del acceso, congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas irregularmente, notificación a autoridades pertinentes cuando corresponda según obligaciones de reporte.

Cada titular de cuenta debe proporcionar información veraz y mantenerla actualizada durante toda la vigencia del registro. Los usuarios deben completar los procesos de verificación dentro de los plazos establecidos y atender solicitudes adicionales de documentación cuando se requiera. Únicamente pueden utilizarse métodos de pago registrados a nombre del titular de la cuenta. Cualquier detección de actividad sospechosa o irregular debe comunicarse de inmediato al servicio de soporte para su evaluación. El cumplimiento de estas obligaciones protege tanto al usuario como la integridad del sistema operativo.

La plataforma mantiene estándares elevados de transparencia para garantizar un entorno seguro y equitativo para todos los participantes. Los principios rectores comprenden:

• Adherencia estricta a normas de verificación de identidad y prevención de lavado de activos
• Confidencialidad rigurosa en el tratamiento de datos personales del titular de cuenta
• Supervisión permanente para identificar patrones de actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y conductas que afecten la equidad del juego
• Soporte especializado en materias de seguridad y protección al usuario
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios registrados
• Condiciones uniformes aplicadas sin distinción para todos los participantes